Юлії Тимошенко більше нема де взяти кошти на вибори

07:16 Add Comment
Банк "Велес", який ліквідується і в якого Національний банк відкликав банківську ліцензію, провів збори акціонерів і призначив 5 членів наглядової ради. Про це йдеться в повідомленні фінустанови в системі розкриття інформації НКЦПФР, наголосили у "Виборчій Україні".
10 грудня 2015 року НБУ прийняв рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку "Велес" за здійснення ризикової діяльності та систематичні порушення законодавства в сфері фінансового моніторингу.
Банк контролювався колишнім депутатом Верховної Ради від фракції "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" Костянтином Бондаревим.
У листопаді 2016 року голова НБУ Валерія Гонтарева заявила, що суд відновив діяльність банку "Велес".
24 лютого банк провів збори акціонерів, на яких було прийнято рішення призначити членами наглядової ради Ірину Гончарову (володіє 32,98% акцій), Олену Тонкошкуренко, Юлію Котову, Олексія Духіна і Тетяну Гончарову.
Гончарова є директором ТОВ "Торговий дім "Бондарев".
Нагадаємо, лише 8 банків примудрилися скасувати за допомогою судів рішення Національного банку про визнання їх неплатоспроможними і, подальшу ліквідацію.

Адвокати Тумовса виявилися спритнішими, заохочуючи Печерський райсуд в інтересах свого клієнта

07:08 Add Comment
Як завжди, ославлений чисельними незрозумілими рішеннями, вочевидь ізнову фінансово вмотивований, єдиний на весь світ і неповторний Печерський районний суд міста Києва відмовився взяти під варту колишнього президента CityCommerce Bank Рейніса Тумовса. Про це свідчать матеріали суду з відповідного реєстру, наголошують у виданні "Виборча Україна" із посиланням на "Finance.UA".
Національною поліцією проводиться розслідування проти посадових осіб CityCommerce Bank. Встановлено, що в 2014 році посадові особи банку надали кредити фіктивним фірмам, кошти легалізували через підконтрольні їм комерційні структури. Зокрема, фіктивним підприємствам надавалися кредити під забезпечення майна, вартість якого була завищена в десятки разів.
За попередніми даними, сума збитків, завданих Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, досягає 90 млн гривень.
Екс-президент банку, який також був одним з його співвласників, підозрюється за ч.3 ст.27, ч.5 ст.191 (розкрадання) і ч.3 ст.209 (відмивання грошей) Кримінального кодексу, а екс-голова правління – за ч.5 ст. 191 КК.
30 грудня 2016 року Тумовсу було повідомлено про підозру, а 4 січня 2017 його оголосили в міжнародний розшук.
12 січня було отримано дозвіл на його затримання для застосування запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. 26 січня на підставі доручення слідчого заведено оперативно-розшукову справу категорії "Розшук". Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання і просив його задовольнити.
Захисники підозрюваного виступили проти задоволення клопотання, оскільки Тумовса не було належним чином повідомлено про підозру, оскільки лист був направлений за однією адресою, а з 13 вересня 2016 року Тумовсу було видано посвідку на проживання в Латвії до вересня 2021 року.
У зв’язку з цим 13 лютого слідчому було відмовлено в застосуванні запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою відносно підозрюваного.
21 листопада 2014 року Фонд гарантування вкладів ввів тимчасову адміністрацію в CityCommerce Bank на 3 місяці, а згодом оголосив про ліквідацію банку, яка має бути завершена до 19 березня 2018 року. Слід відзначити, що до діяльності зазначеної фінустанови, яка раніше, до 2012 року носила назву "Конверсбанк" і належала латвійському фінансисту Володимиру Антонову, нині є підконтрольною українському бізнесмену Вадиму Столару, який не приховує своїх тісних зв'язків із криміналом, а також авторитетними представниками "попередньої влади", як Микола Азаров, Леонід Черновецький, Святослав Піскун тощо.